Zarząd spółki Lasy Tlenowe S. A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781559 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) (“ksh”) i art. 399 § 1 ksh oraz art. 4 ust. 12 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 30 września 2022 r., na godz. 10:00, w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
- Przedstawienie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
“Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.”